本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內(nèi)容提示
●本公司與深圳發(fā)展銀行寧波城西支行簽訂《綜合授信額度合同》，綜合授信金額為人民幣7,000萬元，授信期限為2008年5月12日至2009年5月12日。該合同規(guī)定本公司可將本授信額度轉(zhuǎn)讓授信給東睦（天津）
粉末冶金有限公司和山西東睦華晟粉末冶金有限公司使用。本次山西東睦華晟粉末冶金有限公司在此合同項下向深圳發(fā)展銀行寧波城西支行申請承兌匯票金額合計人民幣230萬元，出票日期：2008年5月20日，匯票到期日期：2008年11月20日。
●對外擔保逾期的累計數(shù)量：無
一、擔保情況概述
本公司與深圳發(fā)展銀行寧波城西支行于2008年5月12日簽訂了《綜合授信額度合同》（合同編號：深發(fā)甬綜字第2670805021號），綜合授信金額為人民幣柒仟萬元，綜合授信期限：從2008年5月12日起至2009年5月12日止，在此期限內(nèi)，綜合授信額度可多次循環(huán)使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司與深圳發(fā)展銀行寧波城西支行商定，但各種方式授信的使用余額不得超過綜合授信金額；該合同規(guī)定，公司可將本授信額度轉(zhuǎn)授信給第三人使用，具體轉(zhuǎn)授信對象和金額為：（1）東睦（天津）粉末冶金有限公司（被轉(zhuǎn)授信人）金額為人民幣壹仟萬元；（2）山西東睦華晟粉末冶金有限公司（被轉(zhuǎn)授信人）金額為人民幣貳仟萬元。
2008年5月20日本公司控股子公司山西東睦華晟粉末冶金有限公司與深圳發(fā)展銀行寧波城西支行簽訂的《匯票承兌合同》（合同編號：深發(fā)甬承字第2670805046號），山西東睦華晟粉末冶金有限公司以其開立的匯票向深圳發(fā)展銀行寧波城西支行申請承兌。在深圳發(fā)展銀行寧波城西支行承兌山西東睦華晟粉末冶金有限公司匯票之前，山西東睦華晟粉末冶金有限公司向深圳發(fā)展銀行寧波城西支行提供如下?lián)＃海?）交付票面金額30%保證金；（2）《綜合授信額度合同》（合同編號：深發(fā)甬綜字第2670805021號）項下的擔保繼續(xù)作為本合同的擔保。根據(jù)該《匯票承兌合同》，山西東睦華晟粉末冶金有限公司申請承兌的匯票金額合計為人民幣貳佰叁拾萬元，出票日期為2008年5月20日，匯票到期日期為2008年11月20日。
二、被擔保方基本情況
山西東睦華晟粉末冶金有限公司是本公司與山西華晟—戴維斯粉末冶金有限公司共同投資設(shè)立的控股子公司，于2004年6月8日獲得山西省運城市工商行政管理局頒發(fā)的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照。公司注冊地點：山西省臨猗縣華晉大道168號；法定代表人：曹陽；注冊資本：4,000萬元，其中本公司出資2,400萬元，占注冊資本的60%，山西華晟—戴維斯粉末冶金有限公司出資1,600萬元，占注冊資本的40%。經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售粉末冶金各類零部件；粉末冶金模具的制造及機械加工；2007年度主營業(yè)務(wù)收入9,330.67萬元，凈利潤1,145.17萬元。
截止2007年12月31日，山西東睦華晟粉末冶金有限公司總資產(chǎn)為15,509.55萬元，負債為8,425.78萬元，凈資產(chǎn)為7,083.76萬元，資產(chǎn)負債率為54.33%。
山西東睦華晟粉末冶金有限公司無對外擔保。
三、擔保協(xié)議主要內(nèi)容
本公司于2008年5月12日與深圳發(fā)展銀行寧波城西支行簽訂的《綜合授信額度合同》（合同編號：深發(fā)甬綜字第2670805021號），綜合授信金額為人民幣柒仟萬元，綜合授信期限：從2008年5月12日起至2009年5月12日止，在此期限內(nèi)，綜合授信額度可多次循環(huán)使用，每次使用的方式、金額、期限等由公司與深圳發(fā)展銀行寧波城西支行商定，但各種方式授信的使用余額不得超過綜合授信金額；同時該合同規(guī)定，本公司可將本授信額度轉(zhuǎn)授信給第三人使用，并在合同中明確了山西東睦華晟粉末冶金有限公司為其中轉(zhuǎn)授信對象（被轉(zhuǎn)授信人）之一，其轉(zhuǎn)授信金額為人民幣貳仟萬元。該合同規(guī)定的綜合授信方式包括但不限于貸款、拆借、貿(mào)易融資、票據(jù)承兌和貼現(xiàn)、透支、保理、擔保、貸款承諾、開立信用證等。該合同還規(guī)定，本公司對轉(zhuǎn)授信項下所發(fā)生的全部債務(wù)（包括或有債務(wù)）本金、利息、罰息及復(fù)利、實現(xiàn)債權(quán)的費用承擔連帶保證責任，保證期間從轉(zhuǎn)授信合同生效日至該授信期限屆滿日后另加兩年。
四、董事會意見
1、本公司董事會三屆五次會議，于2008年3月25日審議了包括為山西東睦華晟粉末冶金有限公司提供擔保的《關(guān)于為公司控股子公司提供擔保的議案》，并就為山西東睦華晟粉末冶金有限公司提供擔保事項形成如下決議：
�、艣Q定為山西東睦華晟粉末冶金有限公司提供擔保的*高額度（綜合授信）為8,000萬元；
�、铺峁⿹５男问剑盒庞帽ＷC、抵押或質(zhì)押；
⑶提供擔保的期限：股東大會批準生效后三年；
⑷批準權(quán)限：由于該項擔保額度已超過公司凈資產(chǎn)的10%，根據(jù)中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā) ［2005］120號《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》的有關(guān)規(guī)定，此項擔保*高額度須經(jīng)公司股東大會審議批準，生效后由公司董事長在股東大會批準的權(quán)限內(nèi)實施擔保審批。
上述為山西東睦華晟粉末冶金有限公司提供擔保的董事會決議已經(jīng)2008年4月23日召開的公司2007年度股東大會審議批準。
有關(guān)本公司第三屆董事會第五次會議決議公告和2007年度股東大會決議公告的詳細內(nèi)容，已于2008年3月27日和2008年4月24日發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上。
五、其他
1、截止目前，本公司為控股子公司提供擔保的情況，詳見于2005年3月30日、2005年6月14日、2005年6月25日、2005年10月15日、2005年12月30日、2006年3月23日、2006年4月5日、2006年9月2日、2006年10月14日、2007年1月27日、2007年2月15日、2007年4月27日、2007年6月15日、2007年8月15日、2008年1月18日同時發(fā)布在上海證券交易所網(wǎng)站及《上海證券報》、《中國證券報》和《證券時報》上的相關(guān)公告。
2、截止目前，本公司為山西東睦華晟粉末冶金有限公司提供擔保的總額為3,935.72萬元。
3、截止目前，本公司對外擔保總額為19,918.22萬元，占本公司2007年度經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的33.58 %。其中為控股子公司擔保19,918.22萬元。
4、公司目前無逾期擔保。
以上擔保事項不存在不符合中國證監(jiān)會、中國銀監(jiān)會聯(lián)合發(fā)布的證監(jiān)發(fā)［2005］120號《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》規(guī)定的情況。
六、備查文件
1、本公司與深圳發(fā)展銀行寧波城西支行簽訂的《綜合授信額度合同》（合同編號：深發(fā)甬綜字第2670805021號）；
2、山西東睦華晟粉末冶金有限公司與深圳發(fā)展銀行寧波城西支行簽訂的《匯票承兌合同》（合同編號：深發(fā)甬承字第2670805046號）；
3、本公司2007年度股東大會決議。
特此公告。
東睦新材料集團股份有限公司 董事會
