證券代碼：600114 編號：(臨)2015-034

股票簡稱：東睦股份

東睦新材料集團(tuán)股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

關(guān)于轉(zhuǎn)讓控股子公司東睦(江門)粉末冶金

有限公司股權(quán)的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記

載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和

完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

東睦新材料集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公

司”)第五屆董事會第十四次會議于 2015 年 6 月 23 日審議通過了《關(guān)

于 轉(zhuǎn)讓 東睦(江門)粉末冶金有限公司 股權(quán) 的議案 》 �，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)

公告如下：

一、東睦(江門)粉末冶金有限公司設(shè)立概況

公司第二屆董事會第二次會議于 2004 年 9 月 20 日審議通過了《關(guān)

于擬在廣東江門設(shè)立中外合資企業(yè)的議案》 ，決定 在廣東省江門 市設(shè)

立中外合資企業(yè)——東睦(江門)粉末冶金有限公司，注冊資本為 250

萬美元；其中本公司以自有資金現(xiàn)金出資 150 萬美元(或相當(dāng)?shù)娜嗣?

幣)，占注冊資本的 60%，江門市粉末冶金廠有限公司 (現(xiàn)已更名為

廣東江粉磁材股份有限公司)以現(xiàn)金出資 37.5 萬美元(或相當(dāng)?shù)娜嗣?

幣)，占注冊資本的 15%，阿法森工業(yè)有限公司 (系英屬維京群島注

冊的國際商貿(mào)公司)以現(xiàn)金出資 62.5 萬美元，占注冊資本的 25%。

東睦(江門)粉末冶金有限公司 的 經(jīng)營范圍：生產(chǎn)和銷售各類汽

車、摩托車、家電、電動工具方面的粉末冶金制品，各類新金屬材料

制品研制、生產(chǎn)和銷售；粉末冶金模具的制造和銷售。

2004 年 12 月 8 日，東睦(江門)粉末冶金有限公司完成了工商登

記等相關(guān)手續(xù)。

證券代碼：600114 編號：(臨)2015-034

股票簡稱：東睦股份

具體情況詳見公司分別于 2004 年 9 月 21 日和 2004 年 12 月 11

日 ， 在上海證券交易所網(wǎng)站( www.sse.com.cn ) ，以及《上海證券

報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上登載的相關(guān)公告，公告編

號：2004-16 和 2004-20。

二、東睦(江門)粉末冶金有限公司基本情況

隨著東睦(江門)粉末冶金有限公司業(yè)務(wù)的順利發(fā)展， 2008 年 3

月 25 日 公司 第三屆董事會第五次會議 審議通過了 《關(guān)于對東睦(江

門 )粉末冶金有限公司增資的議案》 ， 決定將東睦(江門)粉末冶金

有限公司的注冊資本由美元 250 萬元增加至美元 350 萬元。詳見公司

分別于 2008 年 3 月 27 日和 2010 年 6 月 26 日，在上海證券交易所網(wǎng)站

(www.sse.com.cn)，以及《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》和《證券

時(shí)報(bào)》上登載的相關(guān)公告，公告編號：(臨)2008-03、(臨)2008-05

和(臨)2010-11。

東睦(江門)粉末冶金有限公司近五年的經(jīng)營情況如下：

幣種：人民幣 單位：萬元

2010 年度 2011 年度 2012 年度 2013 年度 2014 年度

營業(yè)收入 6,789.98 10,151.07 10,111.50 10,740.77 9,577.80［※］

凈利潤 416.26 843.03 790.92 1,129.31 590.30［※］

［※］東睦(江門)粉末冶金有限公司于 2014 年 10 月起逐步停止生產(chǎn)，部分資產(chǎn)陸

續(xù)轉(zhuǎn)至廣東東睦新材料有限公司

三 、 關(guān)于公司廣東地區(qū)資源整合安排及公司董事會關(guān)于 東睦(江

門)粉末冶金有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的決議情況

1、隨著公司在廣東地區(qū)業(yè)務(wù)的增長，東睦(江門)粉末冶金有限

公司 因受場地限制而無 法 擴(kuò)大 生產(chǎn)規(guī)模 。 公司第四屆董事會第十四次

會議于 2012 年 12 月 16 日審議通過了《關(guān)于在江門投資設(shè)立子公司的

決議》 ，決定與 廣東江粉磁材股份有限公司在廣東省江門市蓬江區(qū)共

同投資設(shè)立廣東東睦新材料有限公司，注冊資本為 8,000 萬元，其中本

公司以自有資金現(xiàn)金出資 4,800 萬元，占注冊資本的 60%，廣東江粉磁

證券代碼：600114 編號：(臨)2015-034

股票簡稱：東睦股份

材股份有限公司現(xiàn)金出資 3,200 萬元，占注冊資本的 40%。廣東東睦新

材料有限公司已于 2013 年 5 月 16 日完成了工商登記等相關(guān)手續(xù)。

2013 年 5 月 25 日，公司第四屆董事會第二十次會議審議通過了

《關(guān)于對廣東東睦新材料有限公司增資的議案》，決定擬將廣東東睦

新材料有限公司的注冊資本由人民幣 8,000 萬元增加至 15,000 萬元，

其中本公司現(xiàn)金出資 9,000 萬元，占注冊資本的 60%，并經(jīng) 2013 年 7

月 25 日召開的公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會審議批準(zhǔn)；2013 年 8

月 4 日廣東東睦新材料有限公司與江門市國土資源管理局簽署《國有

建設(shè)用地使用權(quán)出讓合同》，廣東東睦新材料有限公司新廠區(qū)于 2013

年 10 月開始建設(shè)，2014 年 10 月新廠區(qū)建設(shè)完成。為整合東睦集團(tuán)在

“珠三角”地區(qū)的資源，東睦(江門)粉末冶金有限公司的現(xiàn)有生產(chǎn)

設(shè)備已轉(zhuǎn)讓搬遷至廣東東睦新材料有限公司新廠區(qū)內(nèi)，全體員工轉(zhuǎn)至

廣東東睦新材料有限公司，并開始正式生產(chǎn)。

相關(guān)情況詳見公司分別于 2012 年 12 月 18 日、2013 年 5 月 17

日、2013 年 5 月 28 日、2013 年 7 月 26 日和 2013 年 8 月 5 日，在上海

證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，以及《上海證券報(bào)》、《中國證

券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上登載的相關(guān)公告，公告編號：(臨) 2012-

35、(臨)2012-36、(臨) 2013-035、(臨) 2013-037、(臨) 2013-

039、(臨)2013-056 和(臨)2013-059。

2、公司第五屆董事會第十四次會議于 2015 年 6 月 23 日審議通過

了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓東睦(江門)粉末冶金有限公司股權(quán)的議案》：(1)同

意轉(zhuǎn)讓公司所持有的東睦(江門)粉末冶金有限公司全部 60%股權(quán)；

( 2 )授權(quán)公司董事長簽署該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)協(xié)議；( 3 )授權(quán)公司

董事長負(fù)責(zé)辦理該項(xiàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)事宜。

公司第五屆董事會第十四次會議 決議 的具體 內(nèi)容 ， 詳見公司在上

海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)，以及《上海證券報(bào)》、《中國

證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上登載的相關(guān)公告，公告編號：(臨) 2015-

031。

證券代碼：600114 編號：(臨)2015-034

股票簡稱：東睦股份

四、轉(zhuǎn)讓東睦(江門)粉末冶金有限公司股權(quán)對公司的影響

隨 著 廣東 東睦新材料有限公司新廠區(qū)建設(shè)完成，以及東睦 (江

門) 粉末冶金現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備全部搬遷 至廣東東睦新材料有限公司并投

產(chǎn) ， 廣東 東睦新材料有限公司的生產(chǎn) 規(guī)模已 超過東睦 (江門) 粉 末冶

金有限公司，且 東睦(江門)粉末冶金有限公司 的 全體員工均 已 并入

新公司， 初

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