上海汽車股份有限公司三屆十六次董事會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議通知情況

　　本公司董事會(huì)于2006年6月5日至7日向全體董事、監(jiān)事和*管理人員通過(guò)傳真、郵件等方式發(fā)出了會(huì)議通知。

　　二、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式

　　本次董事會(huì)會(huì)議采取通訊表決的方式。會(huì)議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　三、董事出席會(huì)議情況

　　會(huì)議應(yīng)參加本次通訊表決的董事9人，實(shí)際參加表決的董事9人。

　　四、會(huì)議決議

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，通過(guò)了《關(guān)于上海汽車股份有限公司粉末冶金廠變更為獨(dú)立法人企業(yè)的議案》。

　　同意：9票；反對(duì)：0票；棄權(quán)：0票。

　　上海汽車股份有限公司粉末冶金廠（以下簡(jiǎn)稱粉末廠）是經(jīng)公司董事會(huì)2002年10月22日召開的二屆十次董事會(huì)會(huì)議決議，并于2003年1月1日經(jīng)評(píng)估以20,358,484.55元從上海汽車工業(yè)（集團(tuán)）總公司收購(gòu)的，為公司的母體企業(yè)，不具備獨(dú)立法人地位，但為公司下屬的自主經(jīng)營(yíng)獨(dú)立核算單位。該廠主要從事粉末冶金產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售以及相關(guān)產(chǎn)品的市場(chǎng)售后服務(wù)等，其主要產(chǎn)品有各種鐵基粉末冶金齒輪、異型結(jié)構(gòu)零件及粉末冶金還原鐵粉，已形成汽車、摩托車、家用電器、動(dòng)力傳動(dòng)等四大系列，現(xiàn)為上海大眾、上海通用、一汽大眾、東風(fēng)汽車等國(guó)內(nèi)汽車廠家配套。

　　該企業(yè)2003、2004、2005年銷售收入分別為9,050.54萬(wàn)元、11,569.06萬(wàn)元、6,972.62萬(wàn)元，利潤(rùn)總額分別為1,135.77萬(wàn)元、731.27萬(wàn)元、262.72萬(wàn)元。

　　粉末冶金行業(yè)是國(guó)家認(rèn)定的高新技術(shù)行業(yè)。該企業(yè)是粉末冶金行業(yè)協(xié)會(huì)的會(huì)長(zhǎng)企業(yè)。鑒于新《公司法》允許設(shè)立一人公司，為了更好地直面市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和爭(zhēng)取一些優(yōu)惠政策，擬將粉末廠變更為獨(dú)立法人企業(yè)，注冊(cè)資本為4,000萬(wàn)元人民幣，由我公司持有100％股權(quán)。

　　該企業(yè)變更為獨(dú)立法人企業(yè)后，與外商及國(guó)內(nèi)其他企業(yè)等的談判更為順暢，在處理出口的一系列問(wèn)題上，更為直接，有效，可直接出口，提高市場(chǎng)反應(yīng)速度。同時(shí)可更好地利用及提高企業(yè)在粉末冶金行業(yè)的知名度，樹立行業(yè)的*產(chǎn)品。

　　特此公告！

　　上海汽車股份有限公司

　　2006年6月22日 

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